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二○○四年十月，陳水扁宣布將進行第二次金融改革，鼓勵金融機構朝整併方向發展，並逐漸縮減新申請設立金控公司。

美國司法部七日發布新聞稿表示，正將來自台灣前總統陳水扁家人在美國兩處房地產出售2016結婚貸款 台北汽車借錢免留車 所得的約一百五十萬美元歸還台灣。美國司法部助理部長卡德威表示，感謝台灣執雲林代書借款 法當局協助辦案，美方很高興這筆原為不法所得的款項能還給合法的得主。員林身分證借錢

聲明中說：「前第一家庭利用香港和瑞士銀行帳戶、空殼公司和聖克里斯多台中機車借款 銀行公會連動債 福及尼維斯一家信託轉移所需賄款，購買維吉尼亞州凱斯威克和紐約的房產。」

斗六青年創業貸款者 元大證券來不及在財政部凍結金控公司執照申請前成立金控公司，因而想要透過合併復華金控來避免自己喪失金融市場的競爭條件。二○○四年十一月卅日，杜麗萍幫元大馬家將二億元現金送花蓮小額借款10萬 青年優惠房貸 至總統官邸交付吳淑珍。審判過程中，吳淑珍也承認確曾收取元大馬家交付之二億元現金，但堅稱這是為選舉開支所募的政治獻金，並非有對價關係的賄款。

美國司法部和移民暨海關執法局在聲明中說，根據此案訴狀，在陳水扁擔任總統期間，元大證券在二○○四車貸銀行對保 龍岡二胎 年向陳水扁的妻子吳淑珍行賄新台幣二億元（約六百萬美元）。在台灣，就是元大併復華案。

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